第五届董事会第二十次会议决议公告

栏目：公司公告发布时间：2021-12-20

证券代码：002213 证券简称：大为股份公告编号：2021-100

深圳市大为创新科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2021年12月15日以电子邮件等方式发出。会议于2021年12月19日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》；

基于对公司控股子公司深圳市芯汇群微电子技术有限公司（以下简称“芯汇群”）发展潜力的看好，同时为加强对芯汇群的控制和管理，董事会同意公司与永丰县敏桂信息产业中心（有限合伙）（以下简称“敏桂信息”）、永丰县华佳信息产业中心（有限合伙）（以下简称“华佳信息”）、芯汇群签署《股权转让协议》，同意公司以人民币6,000万元购买敏桂信息及华佳信息合计持有的芯汇群40%股权。本次交易完成后，公司将持有芯汇群100%股权，芯汇群将成为公司全资子公司。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2021-101）详情参见2021年12月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详情参见2021年12月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。