关于增补第五届董事会非独立董事的公告

证券代码：002213                证券简称：大为股份            公告编号：2021-078

深圳市大为创新科技股份有限公司

关于增补第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月2日收到公司董事简良的书面辞职报告，简良先生因工作变动原因申请辞去公司第五届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，其不再担任公司任何职务。详情参见公司于2021年6月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-064）。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，公司目前董事会成员数为6名，尚需增补一名非独立董事。经公司董事会提名委员会审查，公司于2021年8月6日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名何强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。若何强先生经公司股东大会审议通过当选，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就以上事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月6日

附件：何强先生简历

何强：男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆商学院、获法学学士学位，已取得律师从业资格，深圳证券交易所、上海证券交易所董事会秘书资格，独立董事资格。曾任重庆东源产业发展股份有限公司董事会秘书、民生能源股份有限公司总裁助理、重庆国创投资有限公司投资总监、两江融资租赁有限公司董事，重庆桓泰投资有限公司等公司、机构的执行董事、总经理、合伙人等职务，现为重庆融华律师事务所律师，现任公司子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司、江苏特尔佳科技有限公司、特尔佳科技（武汉）有限公司和大为创新（香港）有限公司董事，现任公司董事会秘书兼副总经理。

何强先生目前未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。