第六届董事会第十九次会议决议公告

栏目：公司公告发布时间：2024-08-22

证券代码：002213 证券简称：大为股份公告编号：2024-040

深圳市大为创新科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2024年8月9日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2024年8月21日下午3:00在公司总部会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2024年半年度报告>和<2024年半年度报告摘要>的议案》。

经审议，董事会认为：《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）具体内容详见2024年8月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告》具体内容详见2024年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。