『内部管理系列七』重视公司内控管理，提高预防受骗意识

近期，公司财务人员亲身经历了网络诈骗事件，好在该财务人员严格遵守公司内控管理流程，及时与公司领导确认，最终识破了这个骗局，没有给公司造成任何损失。现实中，我们经常听到类似的骗局，上当受骗者不少，以下为财务部Z小姐分享的网络诈骗案例，提醒大家重视公司内控管理，提高预防受骗意识。

“喂，你好！请问是大为股份的财务吗？”办公桌座机电话传来一个温柔的女声。Z小姐不直接负责大为股份的财务，但还是回应了对方。对方接着说：“我是XX税务局稽查科的，我们局例行检查下周要下来你们公司检查，请准备好相关资料。”Z小姐赶紧拿过一旁的草稿纸记下对方要求我们提供的资料，末了对方说还有一些资料需要提供：“你们加我QQ后把清单发过来。”至此Z小姐一点都没想到这是一个骗局！

Z小姐把QQ号提供给同事后只等收到清单去准备相关资料，并且通知了事业部的领导准备迎接下周到来的检查。而同事加了所谓“李科员”的QQ号，就被拉到一个群，群里其中一个人冒充公司董事长，另一个冒充事业部总经理，假装在群里聊业务，开始行骗起来，开始问公司账上还有多少钱，在群里发了一个个人的收款信息让我们把公司账户余额差不多全部转出，说赶紧转款不要耽误签约。一说要转款我们就意识到很可能是骗局了，于是我们立即上报给事业部领导，经过确认后发现这就是一个骗局。

首先，公司大额合同一般不会与个人签订；其次，公司资金管理均有正常的审批流程，申请人可根据付款的紧急程度设置要求，并在相关审批流程中提供合同做为附件，在流程审批通过后，相关出纳才会进行款项的支付。故行骗者提出转款要求时，相关同事意识到这很可能是一个骗局，及时与公司领导进行了确认。

近期，我们了解到有一家上市公司遇到同类的骗术，前后共计被骗了约300万元，财务人员合规管理意识薄弱，对于此类骗术没有经验、没有警惕性，不经公司内部流程或找相关人员确认就轻信他人将款项转出，给公司和个人造成损失。其实，同样的骗局Z小姐个人前几年也遇到过，被一个冒充办公室主任的人拉到骗子组的QQ群，冒充董事长的人下指令让Z小姐转款，Z小姐立即与财务总监确认后得知是骗局。最近在财务类的群里亦看到不少公司财务人员遇到骗子冒充税务稽查行骗的，应该有一个基本常识：只要对方提出立马转款，基本可以认定为是骗局了，同时，需要及时与公司领导或同事确认。另外，现在微信都需要实名认证，而使用QQ聊天可以不进行实名认证，所以骗子喜欢拉人进QQ群行骗，在QQ群要求转款属于骗局的常规套路，我们一定要对此提高警惕。

综上所述，作为财务人员需要重视并严格遵守公司的内控制度，发现异常情况时需要及时与公司领导或同事确认；同时，我们需要具备基本的防骗常识，遇到对方要求转账等涉及金钱的情况，一定要提高警惕，进行多方确认，我们就很容易识破这些低级骗局，不会轻意受骗。